EX-3.14 15 d245302dex314.htm CHC HOLDING NL B.V., DEED OF INCORPORATION CHC Holding NL B.V., Deed of Incorporation

Exhibit 3.14

LOGO

A.I.24

TB/RM/RL/60007272

VAN DOORNE N.V.

OPRICHTING CHC HOLDING NL B.V.

Op zeventien juli tweeduizend acht is voor mij, mr. Daan ter Braak, notaris te Amsterdam, verschenen: mr. Ronald Gerhard Marie Franciscus Lantman, geboren te Alkmaar op vijf juli negentienhonderd tweeentachtig, met kantooradres Jachthavenweg 121, 1081 KM — Amsterdam, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: 6922767 Holding S.a.r.l, een vennootschap opgericht naar het recht van Luxemburg, — gevestigd en kantoorhoudende te Rue Sainte Zithe 9,2763 Luxemburg (Luxemburg), ingeschreven in het ‘Registre de Commerce et des Societes’ onder nummer B136792, hierna te noemen: de “Oprichter”. De comparant, handelend als vermeld, heeft verklaard een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten met de volgende statuten:

HOOFDSTUKI.

Begripsbepalingen.

Artikel 1

In de statuten wordt verstaan onder:

a. algemene vergadering: het orgaan dat gevormd wordt door aandeelhouders;

b. algemene vergadering van aandeelhouders: de bijeenkomst van aandeelhouders; —

c. uitkeerbare deel van het eigen vermogen: het deel van het eigen vermogen, dat het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden, te boven gaat;

d. jaarrekening: de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting;

e. jaarvergadering: de algemene vergadering van aandeelhouders, bestemd tot de behandeling en vaststelling van de jaarrekening;

f. accountant: een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 393, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek dan wel een organisatie waarin zodanige - accountants samenwerken.

HOOFDSTUK II.

Naam, zetel, doel.


LOGO

Artikel 2. Naam en zetel.

1. De vennootschap draagt de naam:

CHC Holding NL B.V.

2 . Zij heeft haar zetel te Hoofddorp

Artikel 3. Doel.

De vennootschap heeft ten doel:

a. het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op ondememingen, vennootschappen en andere rechtspersonen;

b. het financieren van ondememingen, vennootschappen en andere rechtspersonen;

c. het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen, het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het aangaan vandaarmee samenhangende overeenkomsten;

d. het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en aan derden;

e. het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het

bezwaren van activa van de vennootschap ten behoeve van ondememingen,

vennootschappen en andere rechtspersonen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en ten behoeve van derden;

f. het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van registergoederen en van -vermogenswaarden in het algemeen;

g. het verhandelen van valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen;

h. het exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen, know how en andere industriele eigendomsrechten;

i. het verrichten van alle soorten industriele, financiele en commerciele activiteiten; -en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in -

de ruimste zin van het woord.

HOOFDSTUK III.

Kapitaal en aandelen. Register.

Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal.

1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negentigduizend euro (EUR 90.000).

2. Het is verdeeld in negentigduizend (90.000) aandelen van een euro (EUR 1).

3. Alle aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd vanaf 1.

Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.

Artikel 5. Register vam aandeelhouders.

1. De directie houdt een register waarin de namen en adressen van alle

aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de


LOGO

aandelen hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede met -vermelding van het op ieder aandeel gestorte bedrag.

2. In het register worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen die een—recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, alsmede de datum van erkenning of betekening.

3. Iedere aandeelhouder, iedere vruchtgebruiker en iedere pandhouder is verplicht aan de vennootschap schriftelijk zijn adres op te geven.

4. Het register wordt regelmatig bijgehouden. Alle inschrijvingen en aantekeningen in het register worden getekend door een directeur.

5. De directie verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker en—een pandhouder kosteloos een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel.

6. De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de

Aandeelhouders.

HOOFDSTUK IV.

Uitgifte van aandelen. Eigen aandelen.

Artikel 6. Uitgifte van aandelen. Bevoegd orgaan.

Notariele akte.

1. Uitgifte van aandelen kan slechts ingevolge een besluit van de algemene

vergadering geschieden, voor zover door de algemene vergadering geen ander

vennootschapsorgaan is aangewezen.

2. Voor de uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde ten

overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte

waarbij de betrokkenen partij zijn.

Artikel 7. Vootwaarden van uitgifte. Voorkeursrecht.

1. Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere

voorwaarden van uitgifte bepaald.

2. ledere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar

evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen, met inachtneming — van de beperkingen volgens de wet.

3. Een gelijk voorkeursrecht hebben de aandeelhouders bij het verlenen van rechten

tot het nemen van aandelen.

4. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of

uitgesloten door het tot uitgifte bevoegde orgaan.

Artikel 8. Storting op aandelen.

1. Bij uitgifte van elk aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag worden


LOGO

gestort.

2. Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere

inbreng is overeengekomen. Storting in vreemd geld kan slechts geschieden met — toestermming van de vennootschap.

Artikel 9. Eigen aandelen.

1. De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.

2. De vennootschap mag met inachtneming van het dienaangaande in de wet

bepaalde volgestorte eigen aandelen of certificaten daarvan verkrijgen, tot het

door de wet toegestane maximum.

3. Leningen met het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen in haar kapitaal of

certificaten daarvan, mag de vennootschap verstrekken doch slechts tot ten

hoogste het bedrag van de uitkeerbare reserves.

4. Vervreemding van door de vennootschap gehouden eigen aandelen of certificaten

daarvan geschiedt ingevolge een besluit van de algemene vergadering met

inachtneming van het bepaalde in de blokkeringsregeling.

5. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een

dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene vergadering geen stem worden -uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een hunner de certificaten houdt.

HOOFDSTUK V.

Levering van aandelen. Beperkte rechten.

Uitgifte van certificaten.

Artikel 10. Levering van aandelen. Aandeelhoudersrechten.

Vruchtgebruik. Pandrecht. Uitgifte van certificaten.

1. Voor de levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop is

vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland standplaats

hebbende notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.

2. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend overeenkomstig het in de wet daaromtrent bepaalde.

3. Bij vestiging van een vruchtgebruik of een pandrecht op een aandeel kan het

stemrecht slechts aan de vruchtgebruiker of de pandhouder worden toegekend na schriftelijke goedkeuring van de algemene vergadering.

4. De vennootschap verleent geen medewerking aan de uitgifte van certificaten van—haar aandelen.

HOOFDSTUK VI.

Blokkeringsregeling.


LOGO

Artikel 11.

1. Een aandeelhouder die een of meer aandelen wenst te vervreemden, is verplicht ~ die aandelen eerst overeenkomstig het hierna in dit artikel bepaalde te koop aan tebieden aan zijn mede-aandeelhouders. Deze aanbiedingsverplichting geldt niet,

indien alle aandeelhouders schrifteKjk hun goedkeuring aan de betreffende

vervreemding hebben gegeven, welke goedkeuring slechts voor een periode van ~ drie maanden geldig is. Evenmin geldt deze aanbiedingsverplichting in het geval ~de aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandelen aan een eerdere aandeelhouder verplicht is.

2. De prijs waarvoor de aandelen door de andere aandeelhouders kunnen worden — overgenomen, wordt vastgesteld door de aanbieder en zijn mede-aandeelhouders. Indien zij niet tot overeenstemming komen, wordt de prijs vastgesteld door een — onafhankelijke deskundige, op verzoek van de meest gerede partij te benoemen

door de voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen wier

ressort de vennootschap statutair is gevestigd, tenzij partijen onderling

overeenstemming over de deskundige bereiken. De in de vorige volzin bedoelde ~

deskundige is gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de

vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen waarvan kennisneming — voor zijn prijsvaststelling dienstig is.

3. Indien de mede-aandeelhouders tezamen op meer aandelen reflecteren dan zijn — aangeboden, zullen de aangeboden aandelen tussen hen worden verdeeld zoveel — mogelijk naar evenredigheid van het aandelenbezit van de gegadigden. Niemand ~

kan ingevolge deze regeling meer aandelen verkrijgen dan waarop hij heeft

gereflecteerd.

4. De aanbieder blijft bevoegd zijn aanbod in te trekken, mits dit geschiedt binnen ~ een maand nadat hem bekend is aan welke gegadigden hij al de aandelen waarop — het aanbod betrekking heeft, kan verkopen en tegen welke prijs.

5. Indien vaststaat dat de mede-aandeelhouders het aanbod niet aanvaarden of dat — niet al de aandelen waarop het aanbod betrekking heeft tegen contante betaling —

worden gekocht, zal de aanbieder de aandelen binnen drie maanden na die

vaststelling vrijelijk mogen overdragen.

6. De vennootschap zelf als houdster van aandelen in haar kapitaal, kan slechts met instemming van de aanbieder gegadigde zijn voor de aangeboden aandelen.

7. Ingeval van surseance van betaling, faillissement of ondercuratelestelling van een -aandeelhouder en ingeval van instelling van een bewind door de rechter over het -vermogen van een aandeelhouder dan wel diens aandelen in de vennootschap, of -ingeval van overlijden van een aandeelhouder-natuurlijk persoon, moeten de ——


LOGO

aandelen van de betreffende aandeelhouder worden aangeboden met

inachtneming van het hiervoor bepaalde, binnen drie maanden na het

plaatsvinden van de betreffende gebeurtenis. Indien alsdan op alle aangeboden — aandelen wordt geteflecteerd, kan het aanbod niet worden ingetrokken.

HOOFDSTUKVII.

Bestuur.

Artikel 12. Directie.

Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door een directie bestaande uit een of meer directeurem.

Artikel 13. Benoeming, schorsing en ontslag, bezoldiging.

1. De directeuren worden benoemd door de algemene vergadering.

2. ledere directeur kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en onstlagen.

3. De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere directeur worden — vastgesteld door de algemene vergadering.

Artikel 14. Bestuurstaak. Besluitvorming. Taakverdeling.

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is de directie belast met het

besturen van de vennootschap.

2. De directie kan een reglement vaststellen waarbij regels worden gegeven omtrent—de besluitvorming van de directie.

3. Besluiten van de directie kunnen in plaats van in een vergadering ook bij geschrift worden genomen, mits met algemene stemmen van alle in functie zijnde

directeuren. Onder geschrift wordt verstaan elk via gangbare

communicatiekanalen overgebracht en op schtift ontvangen bericht.

4. De directie kan bij een taakverdeling bepalen met welke taak iedere directeur meer in het bijzonder zal zijn belast.

Attikel 15. Vertegenwoordiging.

1. De directie is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede aan iedere directeur toe.

2. De directie kan functionarissen met algemene of beperkte

vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Elk hunner vertegenwoordigt de

vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. Hun titulatuur wordt door de directie bepaald.

3. In geval van een tegenstrijdig belang tussen de vennootschap en een directeur

wordt de vennootschap vertegenwoordigd door een van de overige directeuren. — De algemene vergadering is steeds bevoegd een of meer andere personen daartoe aan te wijzen. Indien het een tegenstrijdig belang betreft tussen de vennootschap -


LOGO

en alle directeuren of de enige directeur wordt de vennootschap vertegenwoordigd door een of meet door de algemene vergadering aan te wijzen personen.

4. Ongeacht of er sprake is van een tegenstrijdig belang worden rechtshandelingen — van de vennootschap jegens de houder van alle aandelen of jegens een deelgenoot

in enige huwelijksgemeenschap waartoe alle aandelen behoren, waarbij de

vennootschap wordt vertegenwoordigd door deze aandeelhouder of door een van

de deelgenoten, schriftelijk vastgelegd. Voor de toepassing van de vorige zin

worden aandelen gehouden door de vennootschap of haar dochtermaatschappijen

niet meegeteld.

5. Lid 4 is niet van toepassing op rechtshandelingen die onder de bedongen

voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap behoren. —

Artikel 16. Goedkeuring van besluiten van de directie.

1. De algemene vergadering is bevoegd besluiten van de directie aan haar

goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk omschreven te

worden en schriftelijk aan de directie medegedeeld te worden.

2. Het ontbreken van een goedkeuring als bedoeld in lid 1 van dit artikel tast de

vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of directeuren niet aan.

Artikel 17. Onstentenis of belet.

In geval van ontstentenis of belet van een directeur zijn de andere directeuren of is de andere directeur tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast. In geval van ontstentenis of belet van alle directeuren of van de enige directeur is de persoon die daartoe door de algemene vergadering wordt benoemd, tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast.

HOOFDSTUK VIII.

Artikel 18. Boekjaar. Opmaken jaarrekening. Accountant.

1. Het boekjaar loopt van een mei tot en met dertig april van het daaropvolgende jaar.

2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hbogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de directie een jaarrekening op. —

3. De jaarrekening wordt ondertekend door de directeuren; ontbreekt de

ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redden melding gemaakt.

4. De vennootschap kan, en indien daartoe wettelijk verplicht zal, aan een

accountant de opdracht verlenen tot onderzoek van de jaarrekening.

Artikel 19. Vaststelliag jaarrekening. Decharge. Openbaarmaking.


LOGO

1. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. Vaststelling van de

jaarrekening strekt niet tot decharge van een directeur. De algemene vergadering—kan bij afzonderlijk besluit decharge verlenen aan een directeur.

2. De vennootschap is verplicht tot openbaarmaking van haar jaarrekening binnen ~ acht dagen na de vaststelling daarvan, tenzij een wettelijke vrijstelling van toepassing is.

Artikel 20. Winst.

1. De winst staat ter beschikking van de algemene vergadering.

2. Uitkeringen kunnen slechts plats hebben tot ten hoogste het uitkeerbare deel van het eigen vermogen.

3. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt—dat zij geoorloofd is.

4. De directie kan, met inachtneming van het dienaangaande in lid 2 bepaalde,

besluiten tot uitkering van interim-dividend.

5. De algemene vergadering kan, met inachtneming van het dienaangaande in lid 2—bepaalde, besluiten tot uitkeringen ten laste van een reserve.

6. De vordering van de aandeelhouder tot uitkering verjaart door een tijdsverloop vanvijf jaren.

HOOFDSTUK IX.

Algemene vergaderingen vati aandeelhouders.

Artikel 21. Jaatvergadeting en andete vergadetkigen.

Oproeping.

1. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt de jaarvergadering gehouden bestemd tot de behandeling en vaststelling van de jaarrekening.

2. Andere algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zo dikwijls de directie zulks nodig acht.

3. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden door de directie

bijeengeroepen door middel van brieven aan de adressen van de aandeelhouders — volgens het register van aandeelhouders.

4. De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die van de

vergadering.

5. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de

gemeente waar de vennootschap volgens de statuten haar zetel heeft.

6. De algemene vergadering voorziet zelf in haar voorzitterschap. Tot dat ogenblik — wordt het voorzitterschap waargenomen door een directeur of bij gebreke daarvan door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon.

7. De directeuren hebben als zodanig in de algemene vergadering van


LOGO

aandeelhouders een raadgevende stem.

Artikel 22. Het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. Aantekeningen.

1. Zolang in een algemene vergadeting van aandeelhouders het gehele geplaatste

kapitaal is vertegenwoordigd, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de — door de wet of de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden ~ van vergaderingen niet in acht genomen.

2. De dicectie houdt van de genomen besluiten aantekening. Indien de directie niet — ter vergadering is vertegenwoordigd wordt door of namens de voorzitter van de — vergadering een afschrift van de genomen besluiten zo spoedig mogelijk na de — vergadering aan de directie verstrekt. De aantekeningen liggen ten kantore van de

vennootschap ter inzage van de aandeelhouders. Aan ieder van dezen wordt

desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

Artikel 23. Stemmingen.

I

1. Ieder aandeel geeft recht op een stem.

2. De vergaderrechten kunnen worden uitgeoefend bij een schrifitelijk gevolmachtigde.

3. Voor zover de wet geen grotere meerderheid voorschrijft worden alle besluiten — genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

4. Staken de stemmen dan is het voorstel verworpen.

Artikel24. Besluitvorming buiten vergadering.

Aantekeningen.

1. Besluiten van aandeelhouders kunnen in plaats van in algemene vergaderingen van aandeelhouders ook schriftelijk worden genomen, mits met algemene stemmen — van alle stemgerechtigde aandeelhouders. Het bepaalde in artikel 14 lid 3, tweede—volzin, is van overeenkomstige toepassing.

2. Op besluitvorming buiten vergadering als bedoeld in het vorige lid is het bepaalde in artikel 21 lid 7 van overeenkomstige toepassing.

3. De directie houdt van de aldus genomen besluiten aantekening. Ieder van de

aandeelhouders is verplicht er voor zorg te dragen dat de conform lid 1 genomen -

besluiten zo spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis van de directie worden

gebracht. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage — van de aandeelhouders. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd een afschrift of —een uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs. —

HOOFDSTUKX.

Statutenwijziging en outbinding. Vereffening.


LOGO

Artikel 25. Statutenwijziging en ontbinding.

Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding van de vennootschap wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders worden vermeld, en moet, indien het een statutenwijziging betreft, tegelijkertijd een afschrift van het voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor aandeelhouders tot de afloop van de vergadering.

Artikel 26. Vereffening.

1. In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de algemene—vergadering zijn de directeuren belast met de vereffening van de zaken van de vennootschap.

2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zover mogelijk van kracht.

3. Hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven wordt overgedragen aan-de aandeelhouders naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van ieders

aandelen.

4. Op de vereffening zijn voorts de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Slotbepaling.

ArtikeI 27.

Het eerste boekjaar van de vennootschap loopt tot en met dertig april tweeduizend negen.

Slotverklaringen.

Ten slotte heeft de comparant verklaard:

a. het bij de oprichting geplaatste kapitaal bedraagt achttienduizend euro

(EUR 18.000). De Oprichter neemt deel in het geplaatste kapitaal voor alle

achttienduizend (18.000) aandelen, genummerd 1 tot en met 18.000. De plaatsing geschiedt a pari. Het geplaatste kapitaal is in geld volgestort. Storting in vreemd geld is toegestaan. Aan deze akte zijn gehecht de stukken waarvan artikel 203a, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek aanhechting voorschrijft. De vennootschap aanvaardt de stortingen op de bij de oprichting geplaatste aandelen;

b. voor de eerste maal worden tot directeuren benoemd:

1. Jacob Daniel Bakker, geboren te Nieuwer-Amstel op vijfentwintig juli

negentienhonderd achtenveertig en wonende te Bergmolen 7, 2661 LJ Bergschenhoek.

2. Rudolf Marius Maria Hellingman, geboren te Rijswijk op zes maart

negentienhonderd zevenenveertig en wonende te Korenmolenlaan 5, 2391—EG Hazerswoude Dorp; en


LOGO

3. Ronald Gerardus van Rossum, geboren te Haarlem op zevenentwintig april negentienhonderd eenenzeventig en wonende te Hoek en Vaarthof 4, 2082 EW santpoort-Zuid.

De ministeriele verklaring dat van bezwaren niet is gebleken, is verleend op zestien juli tweeduizend acht onder nummer B.V. 1506850, waarvan blijkt uit een schriftelijke verklaring van het Ministerie van Justitie die aan deze akte wordt gehecht.

Slot akte

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

Deze akte is in minuut opgemaakt en verleden te Amsterdam op de datum vermeld in —

de aanhef van de akte. De inhoud van deze akte is door mij, notaris, zakelijk aan de

verschenen persoon meegedeeld en toegelicht. Vervolgens heb ik, notaris, de

verschenen persoon gewezen op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien.

De verschenen persoon heeft ten slotte verklaard tijdig van de inhoud van deze akte

kennis te hebben genomen en daarmee in te stemmen. Deze akte is na beperkte

voorlezing onmiddellijk door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.

w.g. de verschenen persoon en de notaris.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT.

17 juli 2008


LOGO

VAN DOORNE N.V.

The undersigned:

Daan ter Braak, civil-law notary at Amsterdam:

declares:

that the attached document is a fair but an unofficial English translation of the Deed of Incorporation of CHC HOLDING NL B.V., executed before me, on 17 July 2008, in which an attempt has been made to be as literal as possible without jeopardizing the overall continuity.

Inevitably, differences may occur in translation, and if so, the Dutch text will by law govern.

Signed in Amsterdam on 17 July 2008.

LOGO


LOGO

 

A.I.24

TB/RM/RL/60007272

VAN DOORNE N.V.

In this translation an attempt has been made to be as literal as possible without jeopardising the overall continuity. Inevitably, differences may occur in translation, and if so the Dutch text will by law govern.

INCORPORATION OF CHC HOLDING NL B.V.

On the seventeenth day of July two thousand and eight appeared before me, Daan ter Braak, civil-law notary at Amsterdam: Ronald Gerhard Marie Franciscus Lantman, born in Alkmaar on the fifth day of July nineteen hundred and eighty-two, with office address at Jachthavenweg 121,1081 KM Amsterdam (the Netherlands), in this respect acting as a written proxy of: 69227667 Holding S.à.r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered and business office at 9 Rue Sainte Zithe, 2763 Luxembourg (Luxembourg), registered with the ‘Registre de Commerce et des Sociétés under number B136792, hereinafter referred to as: the “Incorporator”. The appearer, acting as aforementioned, has declared that he hereby incorporates a private

closed company with limited liability with the following articles of association:

CHAPTER I.

Definitions.

Article 1.

In these articles of association the following expressions shall have the following meanings:

 

a. the general meeting: the body of the company formed by shareholders;

 

b. the general meeting of shareholders: the meeting of shareholders;

 

c. the distributable part of the net assets: that part of the company’s net assets which exceeds the aggregate of the issued capital and the reserves which must be maintained by virtue of law;

 

d. the annual accounts: the balance sheet and the profit and loss account with the explanatory notes;

 

1


LOGO

 

e. the annual meeting: the general meeting of shareholders held for the purpose of discussion and adoption of the annual accounts;

 

f. accountant: a “register-accountant” or other accountant referred to in Article 393, Book 2 of the Civil Code, as well as an organisation within which such accountants practice.

CHAPTER II.

Name, seat, objects.

Article 2. Name and seat.

 

1. The name of the company is:

CHC Holding NL B.V.

 

2. The official seat of the company is in Hoofddorp (the Netherlands).

Article 3. Objects.

The objects of the company are:

 

a. to incorporate, to participate in any way whatsoever, to manage, to supervise, to operate and to promote enterprises, businesses, companies and other legal entities;

 

b. to finance businesses, companies and other legal entities;

 

c. to borrow, to lend and to raise funds, including the issue of bonds, promissory notes or other securities or evidence of indebtedness as well as to enter into agreements in connection with the aforementioned;

 

d. to supply advice and to render services to enterprises, companies and other legal entities with which the company forms a group and to third parties;

 

e. to render guarantees, to bind the company and to pledge its assets for obligations of the enterprises, companies and other legal entities with which it forms a group and on behalf of third parties;

 

f. to obtain, alienate, manage and exploit registered property and items of property in general;

 

g. to trade in currencies, securities and items of property in general;

 

h. to develop and trade in patent, trade marks, licenses, know-how and other industrial property rights;

 

i. to perform any and all activity of industrial, financial or commercial nature;

as well as everything pertaining to the foregoing, relating thereto or conducive thereto, all in the widest sense of the word.

CHAPTER III.

Capital and shares. Register.

Article 4. Authorised capital.

 

2


LOGO

 

1. The authorised capital amounts to ninety thousand Euro (EUR 90,000).

 

2. The authorised capital is divided into ninety thousand (90,000) shares of one Euro (EUR 1) each.

 

3. All shares are to be registered shares and are continuously numbered from 1. No share certificates shall be issued.

Article 5. Register of shareholders.

 

1. The management board shall keep a register in which the names and addresses of all shareholders are recorded, showing the date on which they acquired the shares, the date of the acknowledgement or notification, and the amount paid on each share.

 

2. The names and addresses of those with a right of usufruct (‘life interest’) or a pledge on the shares shall also be entered in the register, stating the date on which they acquired the right, and the date of acknowledgement or notification.

 

3. Each shareholder, each beneficiary of a life interest and each pledgee is required to give written notice of his address to the company.

 

4. The register shall be kept accurate and up to date. All entries and notes in the register shall be signed by a member of the management board.

 

5. On application by a shareholder, a beneficiary of a life interest or a pledgee, the management board shall furnish an extract from the register, free of charge, insofar as it relates to his rights in a share.

 

6. The management board shall make the register available at the company’s office for inspection by the shareholders.

CHAPTER IV.

Issuance of shares. Own shares.

Article 6. Issuance of shares.

Body of the company competent to issue shares.

Notarial deed.

 

1. The issuance of shares may only be effected pursuant to a resolution of the general meeting, insofar as the general meeting has not designated another body of the company in this respect.

 

2. The issuance of a share shall furthermore require a deed drawn up for that purpose in the presence of a civil-law notary registered in the Netherlands to which those involved are party.

Article 7. Conditions of issuance. Rights of pre-emption.

 

1. A resolution for the issuance of shares shall stipulate the price and further conditions of issuance.

 

3


LOGO

 

2. Upon issuance of shares, each shareholder shall have a right of pre-emption in proportion to the aggregate nominal amount of his shares, subject to the limitations set by law.

 

3. Shareholders shall have a similar right of pre-emption if options are granted to subscribe for shares.

 

4. Prior to each single issuance the right of pre-emption may be limited or excluded by the body of the company competent to issue.

Article 8. Payment for shares.

 

1. The full nominal amount of each share must be paid in on issue.

 

2. Payment for a share must be made in cash insofar as no other manner of payment has been agreed on. Payment in foreign currency can be made only after approval by the company.

Article 9. Own shares.

 

1. When issuing shares, the company shall not be entitled to subscribe for its own shares.

 

2. The company may, subject to the relevant provisions of the law, acquire fully paid in shares in its own capital or depository receipts thereof, up to the maximum permitted by law.

 

3. The company may give loans with a view to the subscription for or acquisition of shares in its capital or depository receipts thereof, but only up to the amount of the distributable reserves.

 

4. The disposal of shares or depository receipts thereof held by the company shall be effected pursuant to a resolution of the general meeting, with due observance of the provisions of the blocking clause.

 

5. No voting rights may be exercised in the general meeting for any share held by the company or any of its subsidiaries, nor in respect of any share of which the company or any of its subsidiaries holds depository receipts.

CHAPTER V.

Transfer of shares. Limited rights.

Issuance of depository receipts.

Article 10. Transfer of shares. Shareholders’ rights.

Life interest (“Vruchtgebruik”). Pledging (“Pandrecht”).

Issuance of depository receipts.

 

4


LOGO

 

1. The transfer of a share or the transfer of a right in rem thereon shall require a deed drawn up for that purpose in the presence of a civil-law notary registered in the Netherlands to which those involved are party.

 

2. Unless the company itself is party to the legal act, the rights attached to the share can only be exercised after the company has acknowledged said legal act or said deed has been served on it in accordance with the relevant provisions of the law.

 

3. If a share is pledged or the owner creates a life interest in a share, the voting right can only be assigned to the beneficiary of the life interest or the pledgee after written approval by the general meeting.

 

4. The company shall not cooperate to the issuance of depository receipts for its shares.

CHAPTER VI.

Blocking clause.

Article 11.

 

1. Any shareholder wishing to transfer one or more shares, shall first offer to sell those shares to his co-shareholders in accordance with the provisions of this article. The obligation to make this offer is not applicable if, either all shareholders have given their written approval to the proposed transfer, which approval shall be valid for a period of three months, or a shareholder is obligated by law to transfer his shares to a prior shareholder.

 

2. The price at which the shares can be purchased by the other shareholders shall be agreed between the offeror and his co-shareholders. Failing agreement between the parties the price shall be set by an independent expert on request by the most willing party to be appointed by the chairman of the Chamber of Commerce and Factories in whose district the company has its official seat, unless the expert is appointed by the parties by mutual consent. The expert referred to in the preceding sentence shall be authorised to inspect all books and records of the company and to obtain all such information as will be useful for his setting the price.

 

3. If the co-shareholders together are interested in purchasing more shares than have been offered, the offered shares shall be distributed among them as far as possible in proportion to the shareholding of each interested party. However no interested party shall thus acquire more shares than he has applied for.

 

4. The offeror remains entitled to withdraw his offer, provided he does so within one month after he is informed to which interested parties he can sell all the shares included in the offer and at what price.

 

5


LOGO

 

5. If it is established that the co-shareholders do not accept the offer or that not all shares included in the offer shall be purchased against payment in cash, the offeror shall be free to transfer the shares within three months thereafter to whomsoever he wishes.

 

6. The company itself as holder of one or more shares shall be entitled to apply for the offered shares only with the consent of the offeror.

 

7. In case of suspension of payments, bankruptcy or placement under curatorship of a shareholder and in case of appointment of an administrator by the court over the property of a shareholder or over his shares in the company or in case of death of a shareholder who is an individual, the shares of the shareholder concerned shall be put on offer in accordance with the foregoing provisions hereof, within three months of the relevant event. If applications are made for all shares on offer, the offer may not be withdrawn.

CHAPTER VII.

Management.

Article 12. Management board.

The management of the company shall be constituted by a management board, consisting of one or more members.

Article 13. Appointment. Suspension and dismissal.

Remuneration.

 

1. The general meeting shall appoint the members of the management board.

 

2. A member of the management board may at any time be suspended or dismissed by the general meeting.

 

3. The general meeting shall determine the remuneration and further conditions of employment for each member of the management board.

Article 14. Duties of the management board.

Decision making process. Allocation of duties.

 

1. Subject to the restrictions imposed by these articles of association, the management board shall be entrusted with the management of the company.

 

2. The management board may lay down rules regarding its own decision making process.

 

3.

Resolutions of the management board may also be adopted in writing without recourse to a management board meeting, provided they are adopted by a unanimous vote of all members of the management board. The expression in

 

6


LOGO

 

  writing shall include any document transmitted by current means of communication and received in writing.

 

4. The management board may determine the duties with which each member of the management board will be charged in particular.

Article 15. Representation.

 

1. The management board shall be authorised to represent the company. Each member of the management board is also authorised to represent the company.

 

2. The management board may appoint staff members with general or limited power to represent the company. Each staff member shall be competent to represent the company with due observance of any restrictions imposed on him. The management board shall determine their titles.

 

3. In the event of a conflict of interest between the company and a member of the management board, the company shall be represented by one of the other members of the management board. The general meeting shall at all times be competent to designate one or more other persons for this purpose. If it concerns a conflict of interest between the company and all members of the management board, or the sole member of the management board, the company shall be represented by one or more persons to be designated by the general meeting.

 

4. Without regard to whether a conflict of interest exists or not, all legal acts of the company vis-à-vis a holder of all of the shares, or vis-à-vis a participant in a marital community of which all of the shares form a part, whereby the company is represented by such shareholder or one of the participants, shall be put down in writing. For the application of the foregoing sentence, shares held by the company or its subsidiaries shall not be taken into account.

 

5. Paragraph 4 does not apply to legal acts that, under their agreed terms, form part of the normal course of business of the company.

Article 16. Approval of decisions of the management board.

 

1. The general meeting is entitled to require resolutions of the management board to be subject to its approval. These resolutions shall be clearly specified and notified to the management board in writing.

 

2. The lack of approval referred to in paragraph 1 does not affect the authority of the management board or its members to represent the company.

Article 17. Absence or prevention.

If a member of the management board is absent or prevented from performing his duties, the remaining members or member of the management board shall be temporarily entrusted

 

7


LOGO

 

with the entire management of the company. If all members of the management board, or the sole member of the management board, are absent or prevented from performing their duties, the management of the company shall be temporarily entrusted to the person designated for this purpose by the general meeting.

CHAPTER VIII.

Annual accounts. Profits.

Article 18. Financial year.

Drawing up of the annual accounts. Accountant.

 

1. The financial year shall run from the first day of May up to and including the thirtieth day of April of the following year.

 

2. Annually, not later than five months after the end of the financial year, unless by reason of special circumstances this term is extended by the general meeting by not more than six months, the management board shall draw up annual accounts.

 

3. The annual accounts shall be signed by all the members of the management board. If the signature of one or more of them is lacking, this shall be stated and reasons given.

 

4. The company may, and if the law so requires shall, appoint an accountant to audit the annual accounts.

Article 19. Adoption of the annual accounts. Discharge. Publication.

 

1. The general meeting shall adopt the annual accounts. Adoption of the annual accounts shall not discharge a member of the management board. The general meeting may discharge a member of the management board by a separate resolution.

 

2. The company shall publish the annual accounts within eight days following the adoption thereof, unless a statutory exemption is applicable.

Article 20. Profits.

 

1. The general meeting shall determine the allocation of accrued profits.

 

2. Dividends may be paid only up to an amount which does not exceed the amount of the distributable part of the net assets.

 

3. Dividends shall be paid after adoption of the annual accounts from which it appears that payment of dividends is permissible.

 

4. The management board, may subject to due observance of paragraph 2, resolve to pay an interim dividend.

 

8


LOGO

 

5. The general meeting may, subject to due observance of paragraph 2, resolve to make payments to the charge of any reserve which need not be maintained by virtue of the law.

 

6. A claim of a shareholder for payment of dividend shall be barred after five years have elapsed.

CHAPTER IX.

General meetings of shareholders.

Article 21. Annual meeting. Other meetings. Convocation.

 

1. The annual meeting shall be held annually, and not later than six months after the end of the financial year, for the purpose of discussion and adoption of the annual accounts.

 

2. Other general meetings of shareholders shall be held as often as the management board deems such necessary.

 

3. General meetings of shareholders shall be convoked by the management board, by letter mailed to the addresses of the shareholders as shown in the register of shareholders.

 

4. The convocation shall take place no later than on the fifteenth day prior to the date of the meeting.

 

5. The general meetings of shareholders shall be held in the municipality in which the company has its official seat according to these articles of association.

 

6. The general meeting shall itself appoint its chairman. Until that moment a member of the management board shall act as chairman and in the absence of such a member the eldest person present at the meeting shall act as chairman.

 

7. The members of the management board shall, as such, have the right to give advice in the general meeting of shareholders.

Article 22. Waiver of formalities. Records.

 

1. As long as the entire issued capital is represented at a general meeting of shareholders valid resolutions can be adopted on all subjects brought up for discussion, even if the formalities prescribed by law or by the articles of association for the convocation and holding of meetings have not been complied with, provided such resolutions are adopted unanimously.

 

2.

The management board keeps a record of the resolutions made. If the management board is not represented at a meeting, the chairman of the meeting shall provide the management board with a transcript of the resolutions made as soon as possible after the meeting. The records shall be deposited at the offices of the company for

 

9


LOGO

 

  inspection by the shareholders. Upon request each of them shall be provided with a copy or an extract of such record at not more than the actual costs.

Article 23. Voting rights.

 

1. Each share confers the right to cast one vote.

 

2. The right to take part in the meeting may be exercised by a proxy authorised in writing.

 

3. To the extent that the law does not require a qualified majority, all resolutions shall be adopted by a majority of the votes cast.

 

4. If there is a tie of votes the proposal is thus rejected.

Article 24. Resolutions outside of meetings. Records.

 

1. Resolutions of shareholders may also be adopted in writing without recourse to a general meeting of shareholders, provided they are adopted by a unanimous vote representing the entire issued capital. The provision of article 14 paragraph 3, second sentence, shall apply correspondingly.

 

2. The provisions of article 21 paragraph 7 shall apply correspondingly to the adoption of resolutions outside a meeting as referred to in paragraph 1.

 

3. The management board shall keep a record of the resolutions thus made. Each of the shareholders must procure that the management board is informed in writing of the resolutions made in accordance with paragraph 1 as soon as possible. The records shall be deposited at the offices of the company for inspection by the shareholders. Upon request each of them shall be provided with a copy or an extract of such record at not more than the actual costs.

CHAPTER X.

Amendment of the articles of association and dissolution.

Liquidation.

Article 25.

Amendment of the articles of association and dissolution.

When a proposal to amend the articles of association or to dissolve the company is to be made to the general meeting, this must be mentioned in the notification of the general meeting of shareholders. As regards an amendment of the articles of association, a copy of the proposal including the text of the proposed amendment must at the same time be deposited and held available at the company’s office for inspection by shareholders and depository receipt holders until the end of the meeting.

Article 26. Liquidation.

 

10


LOGO

 

1. In the event of dissolution of the company by virtue of a resolution of the general meeting, the members of the management board shall be charged with the liquidation of the business of the company.

 

2. During liquidation, the provisions of these articles of association shall remain in force as far as possible.

 

3. The balance remaining after payment of debts shall be transferred to the shareholders in proportion to the aggregate amount of their shareholdings.

 

4. The liquidation shall furthermore be subject to the provisions of Title 1, Book 2 of the Civil Code.

Final provision.

Article 27.

The first financial year of the company shall run up to and including the thirtieth day of April two thousand and nine.

Final statements.

Finally, the appearer has declared:

 

a. at the incorporation the issued share capital amounts to eighteen thousand Euro (EUR 18,000). The Incorporator is participating in the issued capital for all eighteen thousand (18,000) shares, numbered 1 up to and including 18,000. The issuance takes place at par value. The issued share capital has been paid up in cash. Payment in foreign currency is permitted. The documents which must be attached by virtue of Article 203a, Book 2 of the Civil Code have been attached to this instrument. The company accepts the payments on the shares issued at the incorporation;

 

b. the first members of the management board are:

 

  1. Jacob Daniel Bakker, born in Nieuwer-Amstel (the Netherlands) on the twenty-fifth day of July nineteen hundred and forty-eight and residing at Bergmolen 7, 2661 LJ Bergschenhoek (the Netherlands);

 

  2. Rudolf Marius Maria Hellingman, born in Rijswijk (the Netherlands) on the sixth day of March nineteen hundred and forty-seven and residing at Korenmolenlaan 5, 2391 EG Hazerswoude Dorp (the Netherlands); and

 

  3. Ronald Gerardus van Rossum, born in Haarlem (the Netherlands) on the twenty-seventh day of April nineteen hundred and seventy-one and residing at Hoek en Vaarthof 4, 2082 EW Santpoort-Zuid (the Netherlands).

The ministerial declaration of no objections was granted on the sixteenth day of July two thousand and eight under number B.V. 1506850, as stated in the written declaration of the Ministry of Justice, which has been attached to this instrument.

 

11


LOGO

 

End deed.

The appearer is known to me, civil-law notary.

THIS DEED,

drawn up to be kept in the civil-law notary’s custody was executed in Amsterdam on the date first above written.

The contents of this instrument were given and explained to the appearer.

He then declared that he had timely noted and approved the contents and did not want a full reading thereof. Thereupon, after limited reading, this instrument was signed by the appearer and by me, civil-law notary.

 

12