TelexFree Press Release (Spanish)

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA                                                         2014-79

LA SEC PONE UN ALTO A ESQUEMA PIRAMIDAL QUE ESTABA DIRIGIDO A INMIGRANTES BRASILEROS Y DOMINICANOS

Washington, D.C., Abril 17, 2014 — La Comisión de Valores y Bolsa de Comercio (SEC) anunció hoy que el martes presentó cargos en contra de los operadores con sede en Massachusetts de un gran esquema piramidal que estaba dirigido principalmente a inmigrantes brasileros y dominicanos en los EEUU. Estos cargos se presentaron formalmente, en conexión con la solicitud de la Comisión por un congelamiento inmediato de activos. Dicho congelamiento de activos, que el Tribunal de Distrito de los EEUU en Boston ordenó el miércoles, aseguró millones de dólares de fondos e impidió la disipación potencial de activos de inversionistas. Luego de que el personal de la SEC implementó el congelamiento de activos, el tribunal quitó el sello hoy a solicitud de la SEC, permitiendo el anuncio público de los cargos de la SEC.

La SEC alega que TelexFree, Inc. y TelexFree, LLC declaran manejar una compañía de marketing multinivel que vende servicio telefónico en base a tecnología VoIP (“Voz sobre IP”) pero que en realidad operan un esquema piramidal elaborado. Además de cargar a la compañía, la SEC cargó a algunos funcionarios y promotores de TelexFree, y nombró algunas entidades relacionadas con TelexFree como demandados nominales sin interés en la causa en base a su recibo de fondos de inversionista.

De acuerdo con la demanda de la SEC, los demandados vendieron títulos en forma de “membresías” de TelexFree que prometían retornos anuales del 200 por ciento o más para aquellos que promovían a TelexFree reclutando a nuevos miembros y colocando publicidad para TelexFree en sitios gratuitos de anuncios de internet. La demanda de la SEC alega que los ingresos por ventas de VoIP de TelexFree de aproximadamente USD$ 1.3 millones desde agosto del 2012 hasta marzo del 2014 son apenas el uno por ciento del más de USD$ 1,100 millones  necesarios para cubrir sus pagos prometidos a sus promotores. Como resultado, en el esquema piramidal clásico, TelexFree está pagando a sus inversionistas anteriores, no con ingresos por venta de su producto VoIP pero con dineros recibidos de nuevos inversionistas.

“Este es uno de los varios casos de esquema piramidal que la SEC ha presentado recientemente en donde las partes declaran que los inversionistas obtienen ganancias reclutando a otros miembros o inversionistas en lugar de realizar cualquier trabajo,” dijo Paul G. Levenson, director de la Oficina Regional de la SEC en Boston. “Incluso luego de que la SEC y otros reguladores han alegado que dichos programas son un fraude, los promotores de TelexFree continuaron vendiendo la falsa promesa de dinero fácil.”

Según la demanda de la SEC, los demandados han continuado suscribiendo a nuevos inversionistas pero recientemente cambiaron el método de TelexFree de compensar a los promotores, exigiéndoles en realidad que vendan el producto VoIP para calificar para los pagos que TelexFree les había prometido pagar previamente. La demanda también alega que desde diciembre del 2013, TelexFree ha transferido USD$ 30 millones  o más de fondos de inversionistas desde las cuentas de operación de TelexFree a cuentas controladas por filiales de TelexFree o los demandados individuales.

Además de las firmas de TelexFree, la demanda acusa al copropietario de TelexFree James Merril de Ashland, Massachusetts, al copropietario y tesorero de TelexFree Carlos Wanzeler de Northborough, Massachusetts, al gerente financiero de TelexFree Joseph H. Craft, de Boonville, Indiana y al director de ventas internacional de TelexFree, Steve Labriola, de Northbridge, Massachusetts. La SEC también acusó a cuatro individuos quienes fueron los promotores del programa de TelexFree: Sanderley Rodrigues de Vasconcelos, antiguamente de Revere, Massachusetts, ahora de Davenport, Florida, Santiago De La Rosa, de Lynn, Massachusetts, Randy N. Crosby, de Alpharetta, Georgia y Faith R. Sloan de Chicago. La demanda de la SEC alega que TelexFree, Inc., TelexFree, LLC, Merrill, Wanzeler, Craft, Labriola, Rodrigues de Vasconcelos, De La Rosa, Crosby y Sloan violaron las estipulaciones de registro y antifraudes de las leyes de títulos y valores de los EEUU y la regulación antifraude de la SEC. La SEC acusó además a tres entidades relacionadas con TelexFree como demandados nominales sin interés en la causa en base a que recibieron fondos del inversionista.

La investigación de la SEC fue conducida por Scott R. Stanley, James M. Fay, Mark Albers, John McCann, Frank Huntington y Kevin Kelcourse, todos de la Oficina Regional de la SEC en Boston.

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